Прокуратуры РБ:

Прокуратурой района проведена проверка в сфере противодействия легализации преступных доходов.


25 Октября 2019

Прокуратурой Ленинского района г. Уфы проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, в нарушение требований федерального закона индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля и программа обучения. Кроме того, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа 10 000 рублей.


версия для печати

Контактная информация