Прокуратуры РБ:

Прокуратурой района проведена проверка в сфере противодействия легализации преступных доходов


5 Августа 2019

Прокуратура Ленинского района г. Уфы проведена проверка соблюдения индивидуальными предпринимателями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проверки установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с ювелирными изделиями, в установленные сроки не информировали МРУ Росфинмониторинга по ПФО о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Кроме того, у одного из предпринимателей отсутствовал личный кабинет на официальном сайте уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
По результатам проверки в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ст. ст. 15.27 и 19.7 КоАП РФ, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к административной ответственности.
По представлению прокурора нарушения устранены.


версия для печати

Контактная информация